Expertos en Datos que brindan soluciones innovadoras y personalizadas. .
Con una experiencia de más de 25 años en bases de datos crediticias, mercadeo, y proyectos de tecnología, y junto a jóvenes profesionales que aportan conocimiento y visión, el equipo C-Level decidió crear el sitio Neodatos.com para ofrecer soluciones integrales y personalizadas para Bancos, PYMES, Comercios, Empresas y otras entidades Supervisadas, de modo que tengan las mejores herramientas para cumplir con las regulaciones de la SUGEF y con las buenas prácticas del mercado.
Nuestra experiencia y enfoque especializado nos convierten en el aliado ideal para aquellos que buscan relizar sus funciones de manera automatizada, eficiente y efectiva.
Contamos con un equipo de expertos en Análisis de Datos, Tecnología, Mercadeo, Administración de Proyectos y Experiencia de Usuario, comprometidos a desarrollar soluciones de vanguardia que impulsen el éxito y la seguridad de nuestros clientes en un entorno regulatorio en constante evolución.
Ser reconocidos como la principal empresa proveedora de soluciones de reportes en línea en Costa Rica. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas que inspiren confianza y seguridad en nuestros clientes, en un mercado cada vez más competitivo y regulado.
✅ Excelencia
✅ Integridad
✅ Profesionalismo
✅ Innovación
✅ Compromiso
Proporcionar servicios de reportes de datos de alta calidad, respaldados por tecnología innovadora y un equipo experto. Nos dedicamos a ayudar a empresas y entidades financieras a cumplir con las regulaciones de SUGEF y las mejores prácticas internacionales, contribuyendo así al crecimiento y estabilidad financiera del país.
El cumplimiento de regulaciones para la prevención del Lavado de activos (LA), Financiamiento al terrorismo (FT) y la Proliferación de armas de Destrucción Masiva (FPDAM), es un requisito establecido por las autoridades nacionales e internacionales.
⚖️ Nuestros servicios de información facilitan el cumplimiento de todas las regulaciones y recomendaciones establecidas por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ( Prodhab ), la Ley de Protección de Datos Personales 8968 y su Reglamento.
La normativa contra la Legitimación de Capitales (LC/LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT) nace con la Ley 7786 del 30/04/1998 y se amplia con sus reformas vigentes en Costa Rica. Los principales actores reguladores son la SUGEF, el ICD y el Ministerio Público.
La SUGEF y el BCCR regulan todas las sociedades y entidades jurídicas que deben ser supervisadas en materia financiera que ofrecen créditos para garantizar su seguridad, estabilidad y solvencia.
Las sociedades deben ser supervisadas en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y además sujetarse a disposiciones vinculantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
APNFD : Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) y sujetos obligados por el artículo 15 y 15 bis de esta Ley 7786
Ley sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica
PEPs : Conoce que son las Personas Políticamente Expuestas, los Sujetos Obligados y cuáles son sus obligaciones.
Las entidades financieras deben conocer a sus clientes y verificar periódicamente que no se encuentren dentro de listas de sanciones internacionales tales como la OFAC, ONU, FBI, DEA, INTERPOL, Banco Mundial entre otras.
Los bancos y entidades financieras reguladas deben seguir las normas establecidas por el BCCR sobre las políticas de Conozca a su Cliente (Know Your Customer - KYC) y el cumplimiento de las recomendaciones internacionales de la GAFI.
Conozca a su Cliente para cumplir las políticas implementadas por el BCCR.
Los oficiales de cumplimiento de cada banco deben asegurar que todas las normativas sean cumplidas para su cartera de clientes y beneficiarios finales, para poder prevenir el fraude y cumplir con todas las reglas establecidas.
Nuestro sistema de reportes inteligentes permite automatizar todas estas funciones para facilitar la labor de los Oficiales de Cumplimiento, mejorando el proceso de análisis de riesgos y la prevención del fraude.
