Soluciones

Soluciones tecnológicas y servicios personalizados a su alcance.

Servicios de Información
✓ Reporte de datos en línea
🖥️ Acceda a reportes de información actualizada de las principales fuentes nacionales e internacionales, como el Registro Civil, Registro Nacional, bases de datos públicas y listas de sanciones entre muchas otras.
✓ Verifique sus datos

🔎 Consulte los datos sus clientes para verificar información, mantenerse informado y prevenir fraudes de una forma ágil.

El sistema de reportes en línea le facilita sus funciones y le ayuda a identificar relaciones entre personas, empresas y sus bienes para disminuir posibles riesgos.
✓ Procesos Masivos
✔️ Verificación masiva de cédulas, nombres, dirección electoral y otros datos adicionales de forma automatizada.
Identifique y monitoree a sus clientes mediante la consulta PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Incluimos a personas personas públicamente, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros delitos financieros.
✓ API de datos nacionales
El API es una tecnología que le permite integrar nuestras bases de datos en las aplicaciones de su propia empresa.
🤖 El API permite la verificación automática de cédulas y nombres en su sitio web o una aplicación móvil.
El API (Application Programming Interface) es una interfaz de programación que utiliza el formato JSON y facilita la integración entre diferentes sistemas.
Esta tecnología permite interoperabilidad entre sistemas y puede ser utilizada en cualquier lenguaje de programación.
Conoce cómo puede integrar todos nuestros datos para crear nuevas aplicaciones y servicios automatizados en su empresa.

Soluciones Tecnológicas

✓ Prevención del fraude
Utilice los reportes de información como una herramienta para prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.
Ofrecemos soluciones integrales automatizadas a la medida para profesionales y empresas de todos los tamaños.
✓ Análisis de riesgo

Optimice el análisis de riesgo con soluciones automatizadas.
Mejore su análisis de riesgo y tome decisiones informadas con base en datos completos, oportunos y actualizados.
✓ Cumplimiento
Cumpla con las normas y recomendaciones AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel nacional e internacional.
Permite cumplir con las recomendaciones establecidas internacionalmente para el Cumplimiento AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y con el prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).
¿Cómo podemos ayudarlo?
✓ Servicios en línea
Neodatos.com es un sistema de consultas en línea que ayuda a verificar las relaciones de personas y empresas en diferentes bases de datos públicas, permitiendo conocer mejor a sus clientes para poder cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
✓ Eficiencia del Monitoreo de Clientes
Consulte las bases de datos de Neodatos.com y utilice los métodos de conexión API, las revisiones masivas y otros procesos disponibles, para lograr la mayor eficiencia en el análisis de información y seguir buenas prácticas que ayuden a mejorar la seguridad de su empresa.
✓ Automatización para la Prevención de Fraudes
Conoce más sobre cómo automatizar sus funciones de verificación y prevenir fraudes.
Es una herramienta indispensable para Analistas de Crédito, Recursos Humanos, Abogados, Auditores, Bienes Raíces, Ventas de Autos, Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales que necesitan consultar información de forma inmediata.