Soluciones

Acceda a reportes de información actualizada de las principales fuentes nacionales e internacionales, como el Registro Civil, Registro Nacional, bases de datos públicas y listas de sanciones entre muchas otras.

Mediante un sistema de reportes en línea que facilita las funciones de una forma más automática, que le ayuda a identificar relaciones entre personas, empresas y sus bienes para disminuir posibles riesgos.
Consulte los datos sus clientes para verificar, mantenerse informado y prevenir fraudes.

Verificación masiva de cédulas, nombres, dirección electoral y otros datos adicionales.
Identifique y monitoree a sus clientes mediante la consulta PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Incluimos a personas personas públicamente, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros delitos financieros.

El API es una tecnología que le permite integrar nuestras bases de datos en las aplicaciones de su propia empresa.
El API permite la verificación automática de cédulas y nombres en su sitio web o una aplicación móvil.
El API (Application Programming Interface) es una interfaz de programación que utiliza el formato JSON y facilita la integración entre diferentes sistemas.
Esta tecnología permite interoperabilidad entre sistemas y puede ser utilizada en cualquier lenguaje de programación.
Conoce cómo puede integrar todos nuestros datos para crear nuevas aplicaciones y servicios automatizados en su empresa.