Reporte de datos

Consulta el reporte de información más completo.

Reporte de Datos

✓ Reporte de datos completo

🖥️ El reporte de información más completo que contiene datos de personas, vehículos, sociedades, funcionarios públicos, instituciones del gobierno, sitios de noticias, redes sociales, alertas y otras fuentes nacionales e internacionales.
✓ Bases de Datos Actualizadas

📊 El reporte de datos en línea contiene un resumen con toda la información actualizada de diferentes bases de datos públicas tales como padrón electoral del TSE, Registro Civil, Registro Nacional, sistema de compras públicas del estado, sanciones de la Contraloría General de la República, listas de funcionarios y otras fuentes oficiales.
El reporte de información permite una fácil verificación de cédulas, nombres, defunciones, estado civil, matrimonios, divorcios y dirección electoral para conocer mejor quienes son sus clientes y proveedores.
✓ Reporte Completo de Información

🧾 El reporte de datos contiene información completa con cédula, nombre, apellidos, datos del Registro Civil y otras entidades públicas, le permite verificar la identidad de sus clientes y conocer datos relacionados con su historial crediticio.
Verifique el número de cédula, nombre y apellidos de sus clientes para saber si la información es correcta, o comprobar si tienen alertas crediticias o de otra índole.

Consultas de Datos en Línea

✓ Consulta por cédula

🔎 Consulta el número de cédula de una persona para conocer el nombre, apellidos, o para saber si tiene vehículos, propiedades, sociedades, alertas pendientes y otros datos relacionados.
La consulta de personas por cédula de identidad permite saber el nombre de la persona, apellidos y conocer sus principales datos del Registro Civil, Registro Nacional, TSE, sanciones de la Contraloría, colegios profesionales, actividades económicas registradas en hacienda y si aparece en el sistema de compras del Estado entre otras fuentes de información oficiales.
✓ Consulta de sociedades

🌐 Consulta de sociedades por cédula jurídica, nombre de la empresa o razón social para conocer sus datos registrales, miembros, representantes de la junta directiva y datos de personas jurídicas.
En el Reporte de Sociedades puede consultar los datos del Registro Personas Jurídicas para conocer un resumen con la información registral, capital social inscrito, además para conocer si tienen vehículos y propiedades a su nombre, el tipo de actividad económica que realiza y si esta inscrito como proveedor del Estado.
La verificación de sociedades indica automáticamente si aparece alguna Personas Expuestas Políticamente (PEP) lo cual facilita esta labor para todos los oficiales de cumplimiento, administradores de APNFDs y entidades reguladas por la SUGEF.

Verificación de datos

✓ Verificación de cédulas

✔️ Mediante la consulta en línea puede verificar todos los datos del registro civil, registro nacional, sistema de compras públicas del estado y otras entidades en un mismo reporte que facilita el análisis de la información.
Realice verificaciones instantáneas para determinar si una persona o empresa tiene credenciales correctas, revisando si figura en las bases de datos públicas y las listas de sanciones nacionales e internacionales.
✓ Procesos automáticos
🤖 Realice sus consultas con procesos automatizados que le permiten ahorrar tiempo y recursos valiosos.
El reporte de datos permite verificar en línea si una persona o empresa aparece en alguna de las bases de datos públicas o tiene una alerta en las listas de sanciones nacionales e internacionales.
Los reportes de información en línea son una herramienta oportuna que permite la prevención del fraude y mejorar el análisis de información necesario antes de realizar un negocio.
Es una solución para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta clientes personales.

Reporte de Crédito

✓ Prevención del fraude
🛠️ El reporte de crédito es una gran herramienta para conocer quienes son sus clientes, verificar información, prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.
Nuestro reporte ofrece una solución de información actualizada para profesionales y empresas de todos los tamaños.
✓ Análisis de riesgo

📈 Mejore su análisis de riesgo con la información más completa y tome decisiones informadas con base en datos constantemente actualizadas.
Optimice el análisis de riesgo con soluciones automatizadas.
✓ ¿Por qué es importante consultar datos en línea?
✨ Los bancos, financieras, casas de cambio, y todas las entidades supervisadas y reguladas tienen la obligación legal de identificar a las personas, y conocer si son PEPs como parte de sus procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC). Si no cumplen con estos requisitos pueden enfrentar multas significativas y daños a su reputación.
✓ Cumplimiento

⚖️ Las entidades deben cumplir con las normas AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel nacional e internacional, según las recomendaciones el para el Cumplimiento de AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).