Datos

Consultas de datos en línea y servicios de información a la medida

Datos en Línea
✓ Consultas de Datos
🖥️ Consulta de información en línea para verificación de cédulas, nombres, vehículos, propiedades, sociedades, PEPs, noticias, redes sociales y diversas bases de datos de fuentes oficiales.
✓ Datos a su medida
📈 Servicios de reportes de datos a la medida para verificación de cédulas, nombres, vehículos, propiedades, sociedades, defunciones, PEPs, sanciones públicas y alertas nacionales e internacionales.
✓ Bases de Datos

🌐 ¿Cuáles bases de datos puedo consultar?
Nuestros reportes facilitan el análisis de datos de fuentes de información pública tales como el padrón electoral del TSE, Registro Civil, sanciones públicas y funcionarios con declaración de la Contraloría General de la República (CGR), sistema de compras públicas del Estado (SICOP), empresas y PYMES inscritos en el Ministerio de Economía Industra y Comercio (MEIC), Colegios Profesionales (educadores, abogados, ingenieros, médicos, economistas, etc), publicaciones y perfiles de redes sociales, Personas Expuestas Políticamente (PEPs), sitios de noticias, publicaciones de morosos de la CCSS, Fodesaf, ministerio de hacienda y otros servicios públicos, listas de fugitivos, los más buscados por la policía y organismos de investigación, alertas de INTERPOL, FBI, DEA, OFAC, Naciones Unidas, sanciones por financiamiento al terrorismo y armas masivas, páginas con sitios web empresariales, buscadores como google, facebook y linkedin entre otras fuentes de información nacionales e internacionales.
Servicios en línea
✓ Consultas Automatizadas
📊 Nuestro sistema de reportes y monitoreo de clientes automatizado le permite confirmar la información de una persona o empresa para conocer si está relacionada en bases de datos públicas, facilitando de esta forma el cumplimiento sencillo de las labores de análisis e investigación de mercados.
El servicio puede adaptarse a sus necesidades configurando su reporte solamente con los datos que desea ver y desactivar las opciones que no sean de interés.
✓ Verificación de PEPs
🔎 Las entidades reguladas deben conocer a sus clientes y verificar si se encuentran en las listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Los PEPs son aquellas personas que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores -, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría.
Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Facilita la verificación de datos que deben cumplir todos los bancos, entidades financieras supervisadas, y las APNFDs inscritas en la SUGEF.
Lista de PEPs en Costa Rica : Conoce qué son las Personas Políticamente Expuestas, quiens son los Sujetos Obligados y cuáles son sus obligaciones.
✓ ¿Cómo le ayuda nuestra solución ?
📰 Nuestra solución de reporte en línea automatizado le ayuda a:
Identificar rápidamente de sus clientes y proveedores para verificación de la información para mercadeo o análisis de datos.
Verificar la identidad de las personas o empresas de manera eficiente mediante procesos automatizados y servicios en línea.
Confirmar la información de sus clientes y proveedores para prevenir fraudes y estafas.
Cumplir con los requisitos de Conoce a tu cliente (KYC) de manera efectiva.
✓ Beneficios de usar nuestros servicios
⚠️ Reduce el riesgo de fraude y corrupción.
Ahorra tiempo y dinero.
Mejora su eficiencia en el análisis de datos.
Protege la reputación de su negocio.