Datos Personalizados
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Bases de datos a su medida
🖥️ Servicio personalizado para verificación de información en bases de datos con cédulas, nombres, vehículos, propiedades y sociedades.
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Monitoreo Automatizado
📊 Nuestro sistema de reportes y monitoreo de clientes automatizado le permite confirmar la información de una persona o empresa para conocer si está relacionada en las bases de datos públicas, facilitando de esta forma cumplir con las labores de análisis.
El servicio puede adaptarse a sus necesidades configurando su reporte solamente con los datos que desea ver y desactivar las opciones que no sean de interés.
El servicio puede adaptarse a sus necesidades configurando su reporte solamente con los datos que desea ver y desactivar las opciones que no sean de interés.
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Verificación de PEPs
🔎 Las entidades reguladas deben conocer a sus clientes y verificar si se encuentran en las listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Los PEPs son aquellas personas que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores -, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría.
Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Los PEPs son aquellas personas que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores -, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría.
Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.