Datos Personalizados
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Bases de datos a su medida
Servicio personalizado para verificación de información en bases de datos, cédulas, nombres, entre otros datos.
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Monitoreo Automatizado
Nuestro sistema de reportes y monitoreo de clientes automatizado le permite confirmar la información de una persona o empresa y conocer si está relacionada en las bases de datos públicas, facilitando de esta forma cumplir con las labores de análisis.
También cuenta con un módulo de configuración para definir las opciones visibles en su reporte que sean de interés.
También cuenta con un módulo de configuración para definir las opciones visibles en su reporte que sean de interés.
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Verificación de PEPs
Según la Normativa, las entidades reguladas deben conocer a sus clientes y verificar si se encuentran en las listas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Los PEPs son aquellas personas que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores-, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría.
Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Los PEPs son aquellas personas que ocupan cargos y son electos de manera popular mediante votaciones – por ejemplo, Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores-, o aquellos nombrados por el Presidente o por la Asamblea Legislativa, tales como ministros, magistrados, presidentes ejecutivos, en la Defensoría, en la Contraloría.
Identifique y monitoree a las PEPs, individuos que ocupan cargos públicos prominentes o están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.