¿Qué es una APNFD?
APNFD significa Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, un término definido por las entidades supervisoras a nivel nacional e internacional para identificar a sujetos obligados a cumplir con reportes de datos financieros y otros secores.
¿Quiénes son APNFDs y sujetos obligados?
⚖️ Las APNFDs son todos aquellos sujetos obligados descritos en el artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786.
Ley sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en Costa Rica
Conoce más sobre la Ley 7786 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del año 1998 y sus posteriores reformas.
SUGEF Contiene el texto completo de toda la normativa vigente en el BCCR sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs).
En el Reglamento se regulan los trámites, los plazos y las obligaciones relacionados con la inscripción ante la SUGEF, de los sujetos obligados que realicen alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, conocidas como APNFDs.
27/06/2024 SUGEF 13-19 Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales
📊 Define las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado, para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, o de cualquier otra actividad ilícita determinada por la Ley 7786 y sus reformas.