Reporte de datos
Optimice el análisis de datos con soluciones automatizadas.
Reporte de Datos
Verificación en línea
Realice verificaciones instantáneas para determinar si una persona o empresa figura en las bases de datos públicas o listas de sanciones nacionales e internacionales.
Análisis mejorado
Mejore su análisis de riesgo y tome decisiones informadas con base en datos completos, oportunos y actualizados.
Prevención del fraude
Utilice los reportes de información como una herramienta para prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.
Automatización del proceso
Automatice el sistema de consulta, ahorrando tiempo y recursos valiosos. El reporte de datos permite verificar en línea si una persona o empresa aparece en alguna de las bases de datos públicas o tiene una alerta en las listas de sanciones nacionales e internacionales.
Los reportes de información en línea son una herramienta oportuna que permite la prevención del fraude y mejorar el análisis de información necesario antes de realizar un negocio.
Es una solución para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta clientes unipersonales.
Servicios en Línea
¿Por qué es importante consultar datos en línea?
Las entidades supervisadas y reguladas tienen la obligación legal de identificar a las personas, y conocer si son PEPs como parte de sus procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC). Si no cumplen con estos requisitos pueden enfrentar multas significativas y daños a su reputación.
Cumplimiento
Cumpla con las normas y recomendaciones AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel nacional e internacional.
Permite cumplir con las recomendaciones establecidas internacionalmente para el Cumplimiento AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y con el prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).