Reporte de datos

Consulta el reporte de información más completo.

Reporte de Datos

✓ El reporte más completo

🖥️ El reporte de información más completo que contiene datos de personas, sociedades, funcionarios públicos sancionados, alertas de instituciones del gobierno, sitios de noticias, redes sociales, y otras fuentes nacionales e internacionales.
✓ Información Actualizada

📊 El reporte de datos en línea contiene un resumen con toda la información actualizada de diferentes bases de datos públicas tales como padrón electoral del TSE, Personas Expuestas Políticamente (PEPs), sistema de compras públicas del estado, sanciones de la Contraloría General de la República, listas de funcionarios y otras fuentes oficiales.
El reporte de información permite una fácil verificación de información, que permite conocer mejor quienes son sus clientes y proveedores.
✓ Reporte Completo de Información

🧾 El reporte de datos contiene información completa, le permite verificar la identidad de sus clientes y conocer datos relacionados que aparecen en entidades públicas.
Verifique los datos de sus clientes para saber si la información es correcta, o comprobar si tienen sanciones o alertas de otra índole.

Consultas de Datos en Línea

✓ Consulta por cédula

🔎 Consulta el número de cédula de una persona para conocer el nombre, apellidos, los datos del padrón electoral, saber si tiene alertas pendientes y otros datos relacionados.
La consulta de personas por cédula de identidad permite verificar el nombre y apellidos de la persona, para saber si tiene sanciones de la Contraloría, colegios profesionales, actividades económicas registradas en hacienda y si aparece en el sistema de compras del Estado entre otras fuentes de información oficiales.
✓ Consulta de sociedades

🌐 Consulta de sociedades por cédula jurídica, nombre de la empresa o razón social para conocer los datos de personas jurídicas.
En el Reporte de Sociedades puede consultar los datos del Registro Personas Jurídicas para conocer un resumen con la información registral, capital social inscrito, además para conocer el tipo de actividad económica que realiza y si esta inscrito como proveedor del Estado.
La verificación de sociedades indica automáticamente si aparece alguna Persona Expuestas Políticamente (PEP) lo cual facilita esta labor para todos los oficiales de cumplimiento, administradores de APNFDs y entidades reguladas por la SUGEF.
Verifica si una empresa está catalogada como APNFD, Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

Verificación de datos

✓ Verificación de cédulas

✔️ Mediante la consulta en línea puede verificar los datos de actividades econó,ocas, sistema de compras públicas del estado para facilitar el análisis de la información.
Realice verificaciones instantáneas para determinar si una persona o empresa tiene credenciales correctas, revisando si figura en las bases de datos públicas y las listas de sanciones nacionales e internacionales.
✓ Procesos automáticos
🤖 Realice sus consultas con procesos automatizados que le permiten ahorrar tiempo y recursos valiosos.
El reporte de datos permite verificar en línea si una persona o empresa aparece en alguna de las bases de datos públicas o tiene una alerta en las listas de sanciones nacionales e internacionales.
Los reportes de información en línea son una herramienta oportuna que permite la prevención del fraude y mejorar el análisis de información necesario antes de realizar un negocio.
Es una solución para todo tipo de empresas, desde las más grandes hasta clientes personales.

Reporte de Información

✓ ¿Qué es el reporte de información y para que sirve?
✨ El reporte de información es un resumen de datos de registros públicos, entidades privadas y diversas fuentes que ayudan a crear un expediente que permita conocer el historial de una persona o empresa.
Es importante consultar el reporte de información para verificar los datos de clientes y proveedores, para ayudar a prevenir posibles fraudes en cualquier tipo de negocio.
✓ Prevención del fraude
🛠️ El reporte de datos es una gran herramienta para conocer quienes son sus clientes, verificar información, prevenir el fraude y proteger su negocio de actividades ilícitas.
Nuestro reporte ofrece una solución de información actualizada para profesionales y empresas de todos los tamaños.
✓ Análisis de riesgo

📈 Mejore su análisis de riesgo con la información más completa y tome decisiones informadas con base en datos constantemente actualizadas.
Optimice el análisis de riesgo con soluciones automatizadas.
Los bancos, financieras, casas de cambio, y todas las entidades supervisadas y reguladas tienen la obligación legal de identificar a las personas, y seguir todos los requisitos establecidos por la política de Conozca a su cliente (KYC) entre otras medidas de seguridad. Entre otros procesos anuales se establece que todas las entidades supervisadas deben verificar si las personas son PEPs (Personas Políticamente Expuestas), cónyuges de PEP, miembros de una sociedad con un PEP o si son familiares de primer grado de una persona PEP.
✓ Cumplimiento

⚖️ Los bancos, entidades financieras y APNFDs designadas, deben tener un oficial de cumplimiento que verifique el seguimiento de normas AML (LA/FT) y FPADM establecidas a nivel nacional e internacional, según las recomendaciones el para el Cumplimiento de AML (Anti Money Laundering) o ALD (Anti Lavado de Dinero) y prevención del financiamiento a la PADM (proliferación de armas de destrucción masiva).
Lista de PEPs y servicios de revisión de Personas Políticamente Expuestas en Costa Rica.
Conoce sobre la Ley sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Nuestros servicios le ayudan a la verificación automática de información mediante consultas en línea y procesos de revisión masiva adaptados a las necesidades de cada cliente.