Acceda a reportes de información actualizada de las principales fuentes nacionales e internacionales, como el Registro Civil, Registro Nacional, bases de datos públicas y listas de sanciones entre muchas otras.

Mediante un sistema de reportes en línea que facilita las funciones de una forma más automática, que le ayuda a identificar relaciones entre personas, empresas y sus bienes para disminuir posibles riesgos.
Consulte los datos sus clientes para verificar, mantenerse informado y prevenir fraudes.

Verificación masiva de cédulas, nombres, dirección electoral y otros datos adicionales.
Identifique y monitoree a sus clientes mediante la consulta PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Incluimos a personas personas públicamente, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros delitos financieros.